交通银行常州分行营业部协助警方抓获电信诈骗犯罪分子
2025年3月10日,交通银行常州分行营业部成功识别一起电信诈骗后取现案件,协助警方现场抓住嫌疑人。当天上午,一名男子到交通银行常州分行营业部要求解除借记卡账户管控业务,网点工作人员在查询交易明细时发现该客户交易较少,在3月7日进行了小额测试交易,随后就有他人汇入了资金,账户当日被交行风险监控系统进行了只收不付管控。该男子称汇入款项为客户转入,经与付款人电话核实,付款人称款项为被诈骗款。工作人员第一时间向派出所报警,并与该男子进一步交谈、周旋。警方便衣人员到达网点后,工作人员与之协商处置方案,该男子业务办理结束后被警方抓捕。
交通银行常州分行营业部将持续通过技术监测、风险管控、信息共享、警银协作打击电信网络诈骗犯罪,常态化组织学习各类预警提示和案件,提高员工防诈敏感度和分析能力,进一步守护公众资金安全。(交萱)
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